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中国网络货运网小编总结货运行业“虚开案”事件

来源：未知作者：xin xin 日期：2022-01-29

1、浙江某网络货运平台涉嫌虚开案
浙江S物流科技有限公司是浙江省省首批取得道路运输经营许可证（网络货运牌照）的物流平台，业务模式系：（1）开发货主端、车主端物流平台软件，吸引全国范围的货主、车主注册成为会员。货主通过平台发布运输需求，平台匹配车主并提出多种报价供货主选择；（2）委派业务员拓展业务，为客户提供定制运输方案，客户可以自行联系运输车队，然后将运输任务和承运车主以挂靠或转包方式在平台进行登记，运输完成后由S平台开具发票并与客户和车队进行结算。据了解，业务经理的下游客户分为两类，一类是工程队、煤炭、木材钢材贸易公司等实际运输需求方，另一类则是非网络货运的普通物流公司。
2021年9月，浙江省丽水市税务部门、公安经侦部门对S平台涉嫌虚开增值税专用发票立案调查，S平台业务全部停止。据悉，立案主要原因系“发现存在发票与货运业务分离，涉嫌无真实运输服务而过账虚开、虚假运单、虚假托运、虚假抵扣、资金回流等违法违规行为”。至今，经查询国家税务总局丽水市税务局对S平台欠税公告金额已超2.67亿元；接受S平台及其分支机构开具发票的下游企业2700余家，国家税务总局丽水市税务局向其主管税务机关发送协查函，导致大量企业受到协查，面临补税、滞纳金、罚款乃至移送公安追究刑事责任的风险。
2、广西某货运集团涉嫌虚开案
L集团系经广西自治区投促局招商引资的互联网总部企业，落户于防城港市。2019年，L集团与政府签订投资协议，计划投资23亿打造集物流园区，物流平台、物流贸易三位一体的总部企业，以物流结算、司机社保、多式联运的方式入手进行市场开发。2019年11月，L集团按照无车承运人模式开展业务。为了方便客户，L集团与客户签订协议后，帮助客户将相关运输单据录入平台系统，由平台系统根据交通部的要求验证车辆运行轨迹和车辆真实性以保证业务的真实性并发挥国家网络货运规定的相关要求。同时，为了扩大市场份额，L集团将防城港市政府财政奖补、返还资金回馈客户。
2020年6月，国家税务总局防城港税务局以涉嫌违法锁停L集团税控盘，并对其下游公司业务真实性开展排查。2021年4月，防城港公安局对L集团核心成员和业务人员采取刑事强制措施。2021年11月，防城港公安局将L集团涉嫌虚开增值税专用发票案件信息上传公安部云端系统，致使数百家下游企业面临刑事责任风险。
3、北京某科技公司涉嫌虚开案
北京BJ科技公司系一家“一站式灵活用工平台”，为客户提供灵活用工服务外包构建方案及财税配套方案，其业务主要包括三大板块：灵活用工方案咨询、无票交易合规咨询、自由从业完税咨询。据悉，其在全国多地设立分支机构，获取当地税务机关委托代征、代开发票资质，并通过统一的微信小程序进行业务宣传、让客户自主选择在何地开展业务。
2021年1月18日，烟台市公安局公开通告对北京BJ科技公司虚开增值税专用发票案进行全国集中收网。据公开新闻报道，该案系“营改增”税制改革后，全国首例利用互联网共享经济服务平台虚开发票案件，涉嫌虚开增值税专用发票金额高达13亿余元。
4、湖北黄石某灵活用工平台虚开案
2021年4月，黄石市税警联合专案组分赴浙江、江苏等地，对湖北黄石某灵活用工平台虚开案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人3名，另有2名犯罪嫌疑人投案自首。据湖北省政府新闻办发布会介绍，该团伙通过搭建灵活用工平台，借用、购买大量自然人身份证信息，签订虚假的劳务合同，虚构平台用工业务、信息服务业务等，虚开增值税专用发票2393份，虚开金额2.20亿元，共造成国家税款损失5000余万元。
为了预防规避此类风险，建议网络货运平台应从内部控制制度着手，建立制度化、规范化、电子化的审批流程，并实现：审批材料、文件（纸质或者电子档）企业全留存，经办人员的请示汇报记录全留存（建议使用企业微信、钉钉等办公软件，避免通过个人微信、QQ、电话等进行审批）。一旦某项业务出现发票不合规现象，企业能够立即还原事实，证明实际控制人、法定代表人、高管等根据公司制度正常审批，对经办人舞弊的行为不知情。

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